بر اساس گزارش فایننشال تایمز، تتر (USDT) که از نظر ارزش بازار بزرگترین استیبلکوین جهان به شمار میرود، در یک معامله ناموفق نفتی در ونزوئلا به کار رفته و در نهایت به زیان ۲۳۰ میلیون دلاری بزرگترین شرکت انرژی لهستان انجامیده است.
این اتفاق در اواخر سال ۲۰۲۳ رخ داد؛ زمانی که شرکت نفت دولتی ونزوئلا برای دور زدن تحریمهای مالی آمریکا، از خریداران خواست بخشی از پرداختها را با تتر انجام دهند.
به گزارش فایننشال تایمز، این مبلغ ۲۳۰ میلیون دلاری، پیشپرداخت معاملهای بود که سَمِر عواد مدیر پیشین شرکت اورلن تریدینگ سوئیس-شاخه تجاری شرکت دولتی انرژی اورلن لهستان-آن را برنامهریزی کرده بود.
هدف این معامله، خرید ۶ میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا از شرکت دولتی این کشور در نوامبر ۲۰۲۳ بود.
اورلن در چهارم دسامبر ۲۰۲۳ مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار پیشپرداخت را به شرکت هانون اینترنشنال میدلایست (فروشنده مستقر در دبی) منتقل کرد.
هانون به منظور تهیه تتر لازم برای این معامله، به چندین واسطه و کارگزار رمزارز مراجعه کرد؛ با این حال، بخش عمدهای از این وجوه در جریان شبکهای پیچیده از تراکنشهای رمزارزی ناپدید شد.
در نهایت، اورلن فقط حدود ۲۹ میلیون دلار نفت دریافت کرد و بعد از آن قرارداد را فسخ کرد.
بر اساس گزارشها، بخشی از این پول در قالب تتر میان چند شرکت و کارگزار رمزارزی در دبی و ونزوئلا جابهجا شد؛ اما اختلاف میان واسطهها باعث شد مسیر بخش زیادی از سرمایه نامشخص بماند.
این پرونده اکنون به یک بحران سیاسی در لهستان هم تبدیل شده است. دونالد توسک نخستوزیر لهستان پس از انتشار گزارش فایننشال تایمز، این اتفاق را «شرمساری لهستان در برابر جهان» خواند و آن را به دوره مدیریت دولت قبلی مرتبط دانست.