جوان ۲۴ ساله و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی! مقایسه با آمارهای شاپرک چه می‌گوید؟

ماجرای جوانی ۲۴ ساله که به تنهایی گردش مالی خیره‌کننده ۱۳ هزار میلیارد تومانی در حساب‌های بانکی خود ثبت کرده، تعجب زیادی را برانگیخته است.

سخنگوی بانک مرکزی امروز گفته که حساب بانکی ۲۵۱ نفر از مظنونان به پولشویی و اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و مسدود شد. به گفته محمد شیریجیان این افراد شبکه‌ای پیچیده با بیش از ۶ هزار حساب بانکی را مدیریت می‌کردند. گردش مالی این شبکه نیز ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

در میان این ارقام نجومی، یک مورد بیش از همه توجه افکار عمومی را جلب کرده است: جوانی ۲۴ ساله که به تنهایی گردشی معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان در حساب‌های خود به ثبت رسانده است!

این عدد آنقدر بزرگ است که ما با مخارج روزمره خود نمی‌توانیم به درک درستی از آن برسیم. چطور است که آن را با تراکنش‌های شاپرک مقایسه کنیم تا بزرگی آن بدستمان برسد که این جوان 24 ساله چه تراکنش های عجیبی کرده است و هیچ کس هم تا کنون بویی نبرده است!

برای درک مقیاس این عدد، بیایید آن را با تراکنش‌های روزمره مردم مقایسه کنیم. طبق گزارش رسمی شاپرک، میانگین ارزش هر تراکنش خرید در آبان‌ماه امسال در تهران حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی این جوان، معادل انجام بیش از ۱۶ میلیون تراکنش با کارت‌خوان در پایتخت است! این یعنی او به تنهایی به اندازه میلیون‌ها شهروند تهرانی تراکنش مالی ثبت کرده است.

داستان وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم از هر ۱۰۰۰۰ تراکنش شاپرکی، تنها ۹ مورد ارزشی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان دارد. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که تراکنش‌های ثبت‌شده در حساب‌های این فرد تا چه حد خارج از عرف و نظام مالی معمول کشور بوده است؟ سوال اینجاست که چرا زنگ خطر را تاکنون برای نهادهای نظارتی به صدا درنیاورده است؟

نظر شما درباره این ارقام نجومی و پدیده پولشویی چیست؟