بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز که دارای تراکنش‌های مالی فعال بودند، پس از رصد مشترک با بانک مرکزی شناسایی شدند و در گام نخست در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفتند.
بر اساس آمارهای نظارتی، بیش از ۶۰۰۰ صندوق بدون مجوز در کشور فعالیت دارند که زمینه سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را فراهم کرده است.
هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت گفت: «در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش‌های مالی، بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، شناسایی و در گام اول در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند. فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تاخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده و این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد از این حوزه صورت می‌گیرد.»
مرکز اطلاعات مالی حمایت از بانک مرکزی را برای ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز در اولویت قرار داده است. در همین راستا، تصمیماتی با هدف تقسیم کار ملی و پیشگیری از تاسیس نهادهای پولی بدون مجوز تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.
دیدگاه خود را درباره تشدید نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تاثیر آن بر شفافیت مالی با ما در میان بگذارید.