بانک مرکزی شماری از بانک‌های متخلف در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جریمه نقدی کرد.
بانک مرکزی تعدادی از بانک‌های کشور را به‌دلیل رعایت‌نکردن مقررات ابلاغی در زمینه کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان و تسهیل بستر سوءاستفاده اخلالگران بازارهای مالی، مشمول جریمه نقدی و احکام انضباطی کرد.
بر اساس گزارش رسمی، زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط مؤسسات مالی مذکور مورد سوءاستفاده فعالان غیرمجاز در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود.
اعمال این جرایم در چارچوب اختیارات قانونی ناظر پولی و براساس مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی صورت پذیرفت.
نحوه پردازش و کارسازی مبادلات مالی مشتریان در شبکه بانکی همواره تحت رصد مداوم کارشناسان قرار دارد.
نهاد ناظر پولی اعلام کرده است که در صورت مشاهده هرگونه سرپیچی از الزامات قانونی، اقدامات تنبیهی بازدارنده و متناسب را علیه مجموعه‌های متخلف اعمال خواهد کرد.
