چه کسانی حق دریافت کارت بازرگانی ندارند؟

به گزارش زومان، دوران استفاده از هویت افراد نیازمند برای معاملات تجاری کلان به پایان رسید. دولت حالا هرگونه تلاش برای دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که تحت حمایت سازمان‌های غیرانتفاعی هستند را «ظن به پولشویی» می‌داند.

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغیه‌ای صریح، ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل‌های خیریه و غیرانتفاعی را ممنوع کرد.

این تصمیم بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شده است. هدف اصلی، ریشه‌کن کردن معضل دیرینه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است که سال‌هاست اقتصاد کشور را مختل کرده است.

قانون جدید فقط به ممنوعیت اکتفا نمی‌کند. اگر کسی پیش از این تحت حمایت مالی این نهادها بوده و حالا قصد دریافت خدمات اقتصادی دارد، باید ابتدا ارزیابی خطر شود.

این یعنی هرگونه امتیاز اقتصادی برای این افراد، منوط به بررسی‌های سخت‌گیرانه مرجع ارائه‌دهنده خدمات است تا احتمال سوءاستفاده از هویت آن‌ها رد شود.

هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات توسط افراد مشمول، باید فوراً به‌عنوان مورد مظنون به پولشویی گزارش شود.

برای اینکه هیچ حفره‌ای باقی نماند، وزارت کشور موظف شد لیست اشخاص تحت حمایت سازمان‌های غیرانتفاعی را به‌صورت ماهانه برای بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.

بررسی‌های اخیر مرکز اطلاعات مالی نشان داده تعداد زیادی از افراد کم‌برخوردار، کارت بازرگانی در اختیار داشتند. این موضوع ثابت می‌کند که برخی سودجویان از ضعف مالی این افراد برای پوشش جرایم اقتصادی استفاده کرده‌اند.

این محدودیت‌ها شامل تمام سازمان‌های غیردولتی است؛ از مراکز نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد گرفته تا انجمن‌های مذهبی، فرهنگی و درمانی که وجوه یا اموال جمع‌آوری می‌کنند.

به نظر شما این قانون می‌تواند جلوی کارت‌های اجاره‌ای را بگیرد یا راه دیگری برای دور زدن آن وجود دارد؟