به گزارش زومان، مرکز اطلاعات مالی با صدور بیانیهای، نتایج نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی (۲۲ تا ۲۴ بهمن) را تشریح و تأکید کرد مدیریت پرونده ایران در این نهاد نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تعهدات حقوقی داخلی و بینالمللی است.
بر اساس خبری که ایرنا منتشر کرده، در این بیانیه آمده است: پس از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT و آییننامههای اصلاحی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی به FATF ارائه کرد. در نتیجه بیش از ۲۰ ساعت مذاکرات فنی و حقوقی، دفاعیات ایران درباره ۵ شرط از ۱۰ شرط اعمالشده بر این کنوانسیونها پذیرفته شد.
بر این اساس، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده پالرمو با اجماع اعضای FATF تأیید و گزارش پیشرفت برنامه اقدام ایران بهروز شد. همچنین ۸ بند از بندهای باقیمانده برنامه اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافت.
با وجود این پیشرفتها و حمایت ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF، این نهاد به دلیل تکمیلنشدن برنامه اقدام، اقدامات تقابلی جدیدی را تصویب کرد؛ از جمله محدودیت در ایجاد شعب و نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی، محدودسازی تراکنشهای مالی و رمزارزی با ایران و تشدید بررسی وجوه مرتبط با ایران، حتی در حوزههای بشردوستانه.
مرکز اطلاعات مالی در پایان با انتقاد از تعلل متولیان داخلی در اجرای برخی تکالیف، هشدار داد ادامه این روند میتواند دستاوردهای مهمی مانند تصویب پالرمو و CFT را بیاثر کرده و به افزایش فشارهای مالی و اقتصادی علیه ایران منجر شود.