شان اس. باکلی معاون دادستان ایالات متحده در حوزه جنوبی نیویورک و جیمز سی. بارنیکل جونیور معاون دفتر میدانی افبیآی در این ایالت از تنظیم یک دادخواست حقوقی برای توقیف و مصادره نزدیک به ۶۱ میلیون دلار رمزارز خبر دادند.
براساس ادعای وزارت دادگستری آمریکا و مقامات آمریکایی، این مبالغ از راه فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی تحریمشده ایران در بازار سیاه به دست آمده است.
بنابر ادعای باکلی و براساس ادعاهای مندرج در شکایتی که روز جمعه ثبت شد، ایران با بهرهگیری از شبکهای از فعالان حوزه رمزارز در چین و سایر کشورها، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به دست آورده است.
او مدعی شد که مقامات آمریکایی در حال حاضر بیش از ۶۱ میلیون دلار از داراییهای دولت ایران را توقیف کرده و روند مصادره آن را به جریان انداختهاند.
طبق ادعاهای مندرج در شکایت، دو شرکت چینی با نامهای بلِسِد تراست و هگزا ویل از حسابهای معاملاتی در صرافی رمزارزی بایننس مستقر در امارات برای انتقال عایدی فروش نفت ایران استفاده کردهاند و این پولهای را به ایران منتقل کردهاند.
بر اساس ادعای وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت بلسد تراست با وجود آنکه خود را نزد نهادهای مالی و رمزارزی به عنوان یک شرکت مدیریت ثروت یا ارائه دهنده خدمات در حوزه داراییهای دیجیتال معرفی میکند، در عمل عواید حاصل از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران را دریافت و جابهجا کرده است؛ این نهاد همچنین با بهرهگیری از صادرکنندگان رمزارز مستقر در ایالات متحده، خدمات ورود پول و تبدیل ارز فیات به رمزارز را ارائه داده است.
هگزا ویل نیز خود را یک شرکت کارگزاری کالا معرفی میکند، اما در عمل خدماتی مشابه بلِسِد تراست ارائه داده و در هماهنگی با آن شرکت و شرکتهای وابستهاش عمل کرده است.
مشتریان بلِسِد تراست و هگزا ویل شامل شرکتهایی در بخش نفت و فرآوردههای نفتی چین بودهاند.
نظر شما درباره این پرونده چیست؟