تتر زیر ذره‌بین سنای آمریکا رفت؛ ردپای ۸۴ درصدی در کیف پول‌های تحریمی مرتبط با ایران
گزارش سنای آمریکا از نقش گسترده تتر در دورزدن تحریم‌های ایران می‌گوید؛ اما شرکت آمار گزارش را رد کرده و بر همکاری با نهادهای مجری قانون تأکید دارد.
تتر روز ۱۸ سپتامبر بیش از صد نفر را برای ضیافتی رسمی در شارلوت کارولینای شمالی گرد هم آورد. مهمانان برای جشن‌گرفتن افتتاح قریب‌الوقوع دفتر مرکزی غول استیبل‌کوین در شهری موسوم به کوئین سیتی آمده بودند.
به‌گفته دو فرد حاضر در مراسم غیرعلنی که نخواستند نامشان فاش شود، پاتریک ویت مشاور رمزارز کاخ سفید نیز در جمع مهمانان حضور داشت.
به‌گزارش بلومبرگ، هم‌زمان با صرف گوشت بریسکت، پائولو آردوینو مدیرعامل تتر درباره سرمایه‌گذاری‌های گسترده مجموعه و ماموریت آن برای گسترش فراگیری مالی سخنرانی کرد.
اما این فضای جشن تنها حدود ۱۰ روز دوام آورد و کارکنان دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا تصویری کاملا متفاوت از فعالیت‌های تتر ارائه کردند.
گزارش کمیته فرعی می‌گوید ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تامین مالی نیروهای منطقه‌ای به‌شدت به استیبل‌کوین تتر تکیه کرده است.
تراکنش کیف پول‌های تحریمی با تتر
از میان ۸۴۶ کیف پول رمزارزی که به‌دلیل ارتباط با ایران تحریم شده یا هدف توقیف قرار گرفته‌اند، ۸۴ درصد منحصرا یا تقریبا با تتر تراکنش داشته‌اند.
در این گزارش همچنین به مدارای ناموجه کاخ سفید در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با فعالان حوزه رمزارز اشاره شده است.
ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی گفت: «تتر از فضای سهل انگارانه ای قرار گرفته که دولت ترامپ پدید آورده است».
تتر یکی از نهادهایی است که شایسته موشکافی و تحقیق بسیار جدی و عمیق است».- ریچارد بلومنتال
آردوینو در مصاحبه‌ای گفت که گزارش برای صنعت رمزارز «شبیه یک حمله سیاسی» به نظر می‌رسد و ارقام مطرح‌شده در آن نادرست‌اند، زیرا تمام دارایی‌های مسدود شده به‌دست تتر را در نظر نمی‌گیرند.
مدیرعامل تتر معتقد است که مجموعه تحت مدیریت او با نهادهای مجری قانون در ۷۰ کشور همکاری دارد و دفتر ملی مقابله با تامین مالی تروریسم اسرائیل نیز در میان آن‌ها قرار می‌گیرد.
آردوینو گفت: «موضوع مهم آن است که اکنون روابط قوی‌تری داریم».
پیوند نزدیک تتر با دولت آمریکا
تضاد شدید میان گزارش سنا و مراسم جشن نشان می‌دهد جایگاه تتر در واشنگتن همچنان پیوند نزدیکی با حزب حاکم دارد. تنها چند روز پیش از ضیافت، سنا نتوانسته بود روند تصویب قانون کلاریتی (شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال) را پیش ببرد؛ قانونی که قواعد گسترده‌تر بازار دارایی‌های دیجیتال را وارد قوانین رسمی می‌کرد.
هیچ‌یک از دموکرات‌ها به پیشبرد طرح رای ندادند و سخت‌گیرانه‌ترشدن مقررات اخلاقی درباره دارایی‌های رمزارزی مقام‌های منتخب به یکی از اختلاف‌های اصلی تبدیل شد.
مناقشه پس از آن شدت گرفت که ترامپ پیش‌تر درآمد رمزارزی خود در سال ۲۰۲۵ را ۱٫۴ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تتر برای حل‌وفصل اتهام‌های آمریکا مبنی بر ارائه اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده درباره ذخایر پشتیبان استیبل‌کوین خود ۴۱ میلیون دلار پرداخت کرده و پس از آن تا حد زیادی از آمریکا فاصله گرفته بود.
انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا مسیر فعالیت تتر را تغییر داد. دولت حامی رمزارز و پشتیبانی هاوارد لاتنیک وزیر بازرگانی، به تتر جسارت بیشتری داد.
آردوینو اوایل سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار به آمریکا سفر کرد و تتر نیز تلاش‌های لابی‌گری خود را افزایش داد.
در مقیاسی گسترده‌تر، دولت ترامپ از استیبل‌کوین‌های متصل به دلار به‌عنوان ابزاری برای ترویج جهانی پول آمریکا و ایجاد تقاضا برای بدهی دولت استقبال کرده است.
استیبل‌کوین نوعی رمزارز به‌شمار می‌رود که معمولا ارزشش به دارایی سنتی مانند دلار آمریکا متصل می‌شود. دارایی‌های نقدشونده مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز پشتوانه ذخایر آن را تشکیل می‌دهند.
تتر تا سپتامبر حدود ۱۳۴ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری و قرارداد بازخرید معکوس با وثیقه بدهی دولت آمریکا در اختیار داشت.
اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که بازار استیبل‌کوین تا پایان دهه می‌تواند ۱۰ برابر رشد کند و به ۳ تریلیون دلار برسد، هرچند اندازه‌ی بازار طی سال گذشته کم‌وبیش بدون تغییر مانده است.
دولت آمریکا ابتکاری را برای افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها در خارج از کشور بررسی می‌کند تا جایگاه دلار را تقویت کند و تقاضا برای اوراق خزانه‌داری را بالا ببرد.
در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، بر پایه نظرسنجی‌ها، هم‌زمان با نارضایتی رای‌دهندگان از شرایط اقتصادی و جنگ در ایران، موقعیت جمهوری‌خواهان رو به افول است. در این میان، دموکرات‌ها به بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان و احتمالا سنا بیش از پیش امیدوار شده‌اند.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت: «گزارش ایران شاید یک هشدار باشد، نمی‌دانم. اما فکر می‌کنم بسیار ضعیف تهیه شده بود و تتر تا زمان انتشار عمومی یافته‌ها، آن‌ها را ندیده بود.»
برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکزی مانند بیت‌کوین، تتر می‌تواند نشانی‌های مشخص را در فهرست سیاه قرار دهد و مانع جابه‌جایی استیبل‌کوین موجود در آن‌ها شود. سرعت و گستره مسدودسازی‌ها به همین دلیل در مرکز اختلاف قرار گرفته‌اند.
تتر نیز تلاش گسترده‌ای کرده تا اقدامات خود را در برابر فعالیت‌های غیرقانونی به نمایش بگذارد.
تتر در ۲۸ سپتامبر و تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش سنا، مطلبی در وبلاگ خود منتشر کرد که نقش مجموعه در مسدودسازی حدود ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با ایران طی سال ۲۰۲۶ را برجسته می‌کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بخش بزرگی از وجوه را به بانک مرکزی ایران مرتبط دانسته بود. تتر می‌گوید همکاری‌اش با نهادهای مجری قانون به مسدودشدن حدود ۵ میلیارد دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر جهان کمک کرده است.
داده‌های بلاک‌سک نشان می‌دهند تتر طی چند سال گذشته مداخله‌گرتر شده و میزان فعالیت مربوط به مسدودسازی از سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
آردوینو بخشی از رشد را نتیجه بهبود توانایی مقام‌های کشورهای مختلف در ردیابی تراکنش‌های رمزارزی می‌داند.
بلومنتال یافته‌های گزارش سنا را در نامه‌هایی خطاب به بسنت و تاد بلانش دادستان کل آمریکا، تشریح کرد. سناتور آمریکایی خواستار تحقیق درباره برنامه‌های تتر برای مقابله با پول‌شویی و رعایت تحریم‌ها شد.
نظر شما درباره عملکرد تتر و نقش USDT در دورزدن تحریم‌ها چیست؟
