خزانه‌داری آمریکا یک دفتر حقوقی، دو نماینده‌ی کشتیرانی و چندین کشتی مرتبط با تجارت نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرد.
به گزارش زومان، طبق بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این نهاد در چارچوب برنامه‌ای با نام «عملیات طرد اقتصادی»، اقدام به وضع تحریم علیه یک دفتر حقوقی به نام «کارناکیس و کارناکیس» (Karnakis & Karnakis) مستقر در پاناما و یونان کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است این دفتر حقوقی سال‌ها از فعالیت‌های کشتیرانی ایران پشتیبانی کرده و این پشتیبانی‌ها به‌صورت غیرمستقیم به کسب درآمد برای ارتش، تسلیحات و برنامه‌های هسته‌ای تهران کمک رسانده است.
ادعای خزانه‌داری آمریکا درباره ایجاد ساختار شرکتی ناوگان سایه
خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که از طریق عملیات طرد اقتصادی، دفاتر حقوقی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اداری را هدف می‌گیرد؛ مجموعه‌هایی که برای معامله‌کنندگان با کالاهای تحریم‌شده ایران شرکت‌های صوری و پوششی تاسیس می‌کنند. واشنگتن این خدمات را ابزاری حیاتی برای دور زدن تحریم‌ها و الزامات قانونی می‌داند.
بر اساس این گزارش، دفتر حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» (Karnakis & Karnakis) سال‌ها فعالیت حقوقی خود را برای ثبت شرکت‌های کشتیرانی به کار گرفته است؛ شرکت‌هایی که مالک کشتی‌های موسوم به ناوگان سایه بوده‌اند و جابجایی صدها میلیون دلار فولاد، نفت، فرآورده‌های پتروشیمی و دیگر کالاهای ایران را انجام داده‌اند. طبق ادعای این وزارتخانه، دفتر مذکور پیش‌تر سه شرکت زیر را راه‌اندازی کرده بود:
- «اسکایروس ماری تایم اند تریدینگ» (Skyros Maritime & Trading)
- «کورفو ماری تایم اند تریدینگ» (Corfu Maritime & Trading)
- «الیاس شیپینگ اند تریدینگ گروپ» (Elias Shipping & Trading Group)
طبق این بیانیه، تمام این شرکت‌ها پیش‌تر از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) به دلیل مالکیت بر کشتی‌های فعال در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده بودند.
این وزارتخانه مدعی است که شرکت «الیاس شیپینگ اند تریدینگ» (Elias Shipping & Trading) که مالک کشتی «رامونا ۱» (Ramona 1) با شماره ثبت بین‌المللی شناور (IMO: 9233222) است، به عنوان پوششی برای «شرکت القاطرچی» (Al-Qatirji Company) عمل کرده است. آمریکا این مجموعه را یک شرکت سوریه‌ای می‌داند که مسئول فروش میلیون‌ها بشکه نفت ایران بوده است.
خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی است که این دفتر حقوقی نقش پررنگی در شکل‌دهی به ساختار شرکتی شبکه کشتیرانی متعلق به «سید اسدالله امام‌جمعه» داشته است؛ فردی که آمریکا او را یکی از فعالان اصلی صادرات گاز مایع (LPG) ایران معرفی می‌کند و می‌گوید مجموعه او مسئول جابجایی صدها میلیون دلار گاز مایع و نفت خام ایران بوده است. این گزارش می‌افزاید «کارناکیس و کارناکیس» به عنوان نماینده ثبتی بسیاری از شرکت‌های وابسته به امام‌جمعه، از جمله شرکت‌هایی که بعداً به دلیل حمل فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شدند، عمل کرده است.
در بخش جزئیات مالکان و کارکنان، این نهاد آمریکایی گزارش داده که دفتر «کارناکیس و کارناکیس» توسط دو تبعه دارای تابعیت دوگانه پانامایی-یونانی به نام‌های «سوفیانوس کارناکیس کوسماس» و «کنستانتینوس کارناکیس کوسماس» تاسیس شده و اکنون در مالکیت آن‌ها قرار دارد. همچنین «یوآنس کارناکیس کوسماس» (تبعه پانامایی-یونانی) و «پدرو اورتگا جونز» (تبعه پاناما) به عنوان کارمند در این مجموعه مشغولند. این بیانیه می‌افزاید کارکنان این دفتر، از جمله «روبرتو اورتگا جونز» (تبعه پاناما)، در نقش مدیر و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ثبت‌شده ظاهر می‌شدند تا مالکان و سودبرندگان واقعی پشت پرده پنهان بمانند.
بر پایه اعلام خزانه‌داری آمریکا، دفتر حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» به استناد «فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲» به دلیل فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی اقتصاد ایران تحریم شده است. افراد نام‌برده شامل سوفیانوس کارناکیس کوسماس، کنستانتینوس کارناکیس کوسماس، پدرو اورتگا جونز، روبرتو اورتگا جونز و یوآنس کارناکیس کوسماس نیز بر پایه همین فرمان به اتهام اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از این دفتر حقوقی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
تحریم کشتی‌های ناوگان باری
در بخش دیگری از گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده است که ایران برای حمل کالاهای پتروشیمی و کالاهای دیگر مانند فولاد، به کشتی‌های باری ظاهراً معمولی و قانونی تکیه می‌کند.
به ادعای این وزارتخانه، شرکت «روکست ماری‌تایم شیپینگ اند تریدینگ» (Roxette Maritime Shipping & Trading) معروف به «روکسِت» مستقر در پاناما و یونان که دفتر کارناکیس و کارناکیس کارهای اداری و شرکتی آن را انجام می‌دهد، مدیر و بهره‌بردار کشتی‌های زیر با پرچم پاناما بوده است:
- کشتی «انموس» (Anemos) با شناسه (IMO: 9205952)
- کشتی «گلوریس» (Glorious) با شناسه (IMO: 9449510)
- کشتی «پراید» (Pride) با شناسه (IMO: 9487407)
